河南熔金高溫材料股份有限公司

2022年度社會責任報告

2023年3月

 

前 言

 

報告周期

本報告披露了 2022年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間的信息。

報告范圍

編制《河南熔金高溫材料股份有限公司2022年度社會責任報告》（以下簡稱“本報告”），是以河南熔金高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“熔金股份”）作為報告主體，客觀、真實、系統地披露了公司 2022年度在履行社會責任方面的業績表現，并作為與各相關方溝通以及接受政府部門和監管機關的監督和檢查的平臺，同時關注社會公眾及新聞媒體對公司的評論。

發布周期

本報告為年度報告。

報告主要參照標準

《社會責任指南》（GB/T36000）

報告發布形式

報告以網絡版形式對外發布，公布于公司官網www.bbltool.com。

 

 第一章   公司概況

 

一、企業簡介

河南熔金高溫材料股份有限公司（以下簡稱“熔金股份”或“公司” ）創建于2003年，位于河南新鄉衛輝，是新鄉首家在全國股轉系統掛牌的企業，股票簡稱：熔金股份，股票代碼：830813。公司是從事煉鋼系統轉爐、鋼包、中間包用全套功能耐火材料的專業生產企業，具備煉鋼系統轉爐、鋼包、中間包用全套功能耐材設計、生產及現場施工服務整體承包能力。

公司是國家高新技術企業、國家專精特新“小巨人”企業、中國耐火材料百強企業、中國耐火材料協會AAA級信用等級企業；河南省創新龍頭企業、河南省知識產權優勢企業、河南省質量標桿企業、首批河南省耐火材料優秀企業、河南省重污染天氣重點行業績效評級A級企業、河南省重點行業綠色發展排行榜靠前企業、河南省能碳管理示范企業、功能耐火材料車間被評為河南省智能車間；河南省誠信民營企業、河南省民營企業社會責任100強企業，河南省AAA級質量信用企業；新鄉市納稅信用A級企業、首屆衛輝市市長質量獎、新鄉市市長質量獎企業。

二、主要業務范圍、主要產品和服務

公司致力于煉鋼連鑄用功能耐火材料——滑動水口、中間包快速更換制品及其配套機構件的研制、生產、營銷和服務，具備煉鋼系統轉爐、鋼包、中間包用全套功能耐材設計、生產及現場施工服務整體承包能力。公司設立專業研發機構，根據顧客個性化需求和潛在期望，積極開發更長壽、無污染、功能化的“綠色”耐材新產品，不斷為顧客提供超值的產品和服務。

公司確立了“先賣信譽、后賣產品”的營銷理念、“用戶永遠是對的”的售后服務理念，并將其貫穿到熔金人的每項工作之中。公司建立了完善的售后服務網絡，通過提供優質產品和服務，贏得顧客高度評價和認可，在鞏固寶武、三明、柳鋼、鞍鋼等國內各大鋼企用戶的基礎上，產品遠銷到土耳其、印度尼西亞、法國、德國、意大利等多個國家。

三、企業文化特色

公司注重以文化引領企業發展，企業文化歷經創業期、成長期、升華期三個階段的改進發展，不斷的梳理、提煉、創新，逐步形成了以使命、愿景、價值觀為核心的獨具熔金特色的企業文化體系。

 

四、企業資源狀況

公司在激烈的市場競爭中，多年來保持快速發展、實現各項經營指標穩步增長，在人力、技術、信息和知識、基礎設施、供應商和客戶等方面占有明顯的競爭優勢。

 第二章  股東權益保護

 

一、公司治理及改進情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及《非上市公眾公司監督管理辦法》等法律、法規、規范性文件的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，規范運作，嚴格進行信息披露，保護廣大投資者利益。公司已建立各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的法人治理結構，并形成包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《投資者關系管理制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作規定》、《關聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》、《信息披露事務管理制度》等在內的一系列管理制度。

公司嚴格按照法律法規、《公司章程》及內部管理制度的規定開展經營，公司董事、監事和高級管理人員均忠實履行義務。

公司嚴格按照有關法律法規的要求，建立了規范的法人治理結構，以保護中小股東的利益。

首先，公司嚴格依照《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》的要求進行充分的信息披露，依法保障股東對公司重大事務依法享有的知情權。

其次，公司通過建立和完善公司規章制度體系加強中小股東保護，制定了《股東大會議事規則》、《關聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》等規定，在制度層面保障公司股東特別是中小股東充分行使表決權、質詢權等合法權利。

    因此，公司現有治理機制能夠保證股東特別是中小股東充分行使知情權、參與權、質詢權和表決權等權利。

報告期內，公司重大事項均按照規定通過了公司董事會和股東大會審議，沒有出現董事會、股東大會會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的情形。

公司制訂內部控制制度以來，各項制度能夠得到有效的執行，對于公司加強管理、規范運行、提高經濟效益以及公司的長遠發展發揮了積極有效的作用。

同時，為了進一步符合證券監督管理部門及股轉系統對非上市公眾公司規范運營和信息披露的要求，完善公司治理機制，保護投資者、債權人及第三人的利益，接受社會公眾的監督，公司管理層討論制定了《信息披露管理制度》，并將嚴格按照相關制度對公司敏感信息進行管理。公司將繼續積極創造條件，保證監事會能夠通過召開相關會議、現場檢查等措施對公司董事會、高級管理人員進行監督、行使相關監督職權，以保證公司治理機制的有效運行。

公司已經嚴格按照《公司法》、《非上市公司監督管理辦法》等相關法律、法規和規章制度的要求，并結合公司實際情況全面推行制度化規范化管理，形成了股東大會、董事會、監事會和管理層各司其職、各負其責、相互制約的科學有效的工作機制。公司股東大會、董事會、監事會均嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律、法規的要求履行各自的權利和義務，公司重大業務決策、投資決策及財務決策均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行，公司治理結構完善，能夠給所有股東提供合適的保護和平等的權利。

公司進行過定向增發股票，部分公司高管及核心員工參與了股份認購，公司股權結構及治理結構得到了顯著優化，控股股東及實際控制人以外的股東或其代表參與公司的經營治理的積極性得到了進一步提高。公司將在今后的工作中進一步改進、充實和完善內部控制制度，逐步適時引入職業經理人，為公司的健康穩定發展奠定基礎。

二、三會召開情況

報告期內，公司歷次股東大會、董事會、監事會的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權委托、表決和決議等均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定：

（1）股東大會：公司嚴格按照《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及公司制定的《股東大會議事規則》的規定和要求，規范股東大會的召集、召開、表決程序，平等對待所有股東，確保股東特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使其權利。

（2）董事會：目前公司董事會成員為5人，董事會的人數及結構符合法律法規和《公司章程》的要求。報告期內，公司董事會能夠依法召集召開會議，并就重大事項形成一致決議。公司全體董事能夠按照《董事會議事規則》等的規定，依法行使職權，勤勉盡責地履行職責和義務，熟悉有關法律法規，按時召集、出席董事會和股東大會，認真審議各項議案，切實保護公司和股東的權益。

（3）監事會：公司監事會嚴格按照《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定選舉產生監事會，監事會的人數及結構符合法律法規和《公司章程》的要求，能夠依法召集、召開監事會，并形成有效決議。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求認真履行職責，誠信、勤勉、盡責地對公司財務以及董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，切實維護公司及股東的合法權益。

三、投資者關系管理

報告期內，公司嚴格按照相關法律法規規定召開股東大會、董事會和監事會，按照相關法律法規要求及時、準確、完整地進行信息披露。并通過公司官方網站等正規媒介，及時更新公司動態信息以便投資者及時、準確、全面的了解公司的近況。并通過電話、電子郵件等方式進行投資者互動交流。

公司通過規范和強化信息披露，加強與外部各界的信息溝通，規范資本市場運作，實現股東價值最大化和保護投資者利益。

四、利潤分配

公司實施 2022 年年度權益分派，方案為：以公司現有總股本 101,660,000股為基數，向全體股東每10股派 0.50元人民幣現金。

第三章   員工權益保護

 

一、員工概況

截至 2022年 12 月 31 日，公司員工總數493人，其中，碩士學歷2人，本科學歷25人，?？茖W歷88人；行政管理人員40人，銷售人員22人，技術人員64人。

公司制定了符合公司所處地域和實際生產經營狀況的薪酬政策，并根據各崗位特點組織開展各種內外部培訓工作。報告期內，公司對人員結構進行了優化，精簡了行政管理人員數量，增加了技術人員數量，從而進一步強化了公司技術研發實力。

二、員工權益保障

依據《勞動法》、《勞動合同法》、《勞動合同法實施條例》等法律法規，制定公司《勞動合同管理辦法》，明確了公司和員工雙方的權利和義務，并嚴格遵守執行。公司遵守國家相關的法律法規，保障員工合法權益，禁止使用童工，不允許強制勞工。

公司堅持按勞分配原則，實行就業機會平等和同工同酬制度，對性別、年齡、疾病、種族、宗教信仰等沒有歧視政策。公司與建立勞動關系的員工100%簽訂勞動合同。公司制定并下發了商業秘密涉密人員管理相關辦法及流程，切實履行了保守國家秘密義務，保護員工相關權益。

公司按照國家、省、市保險政策要求，建立健全了基本養老保險、基本醫療保險等員工保險體系。按時足額繳納各項保險費用，并按規定提取福利費，提高員工的福利待遇。員工依法享有帶薪年休假、探親假、婚喪假、產假等假期。

三、員工與公司關系

1．暢通員工參與公司管理渠道

公司認真貫徹落實中共中央、國務院《關于構建和諧勞動關系的意見》，加強以職工代表大會為基本形式的企業民主管理制度建設，突出抓好深化改革中的民主管理工作，做到依法依規，程序規范，不出紕漏。

2．創建勞動關系和諧企業

公司始終堅持全面開展創建勞動關系和諧企業活動，建立規范有序、公正合理、互利共贏、和諧穩定的新型勞動關系，維護企業和職工合法權益，促進企業健康發展?！捌咭弧?、“八一”召開黨員座談會和復轉軍人座談會聽取大家對公司的意見建議，并向大家表示慰問，春節等重要節日發放福利、開展走訪慰問送溫暖活動，增強大家的主人翁責任感榮譽感，調動大家的積極性主動性，為創造和諧的勞動關系奠定了良好基礎。

3．改善員工工作環境

公司重視職工勞動保護工作，深入宣傳和貫徹落實《勞動法》、《工會法》、《安全生產法》和《職業病防治法》等相關法律法規。強化班組安全生產標準化達標基礎建設。對在生產作業中及時發現、排查、處理安全隱患，及時糾正人的不安全行為，提出安全重大合理化建議，預防事故發生等方面有突出貢獻的職工進行表彰。以“安全生產月”活動為契機，組織開展事故隱患和職業病危害因素排查治理活動；根據對員工日常安全工作的監督與考核，每月評比“安全之星”，對評比結果進行公示，并對當選人員予以獎勵；開展安全板報、畫報展示、安全演講賽、安全知識競賽等活動，組織安全教育。5月份開展提升幸福指數、職工提合理化建議活動，對職工提出的合理化建議全部落實到位。

4．幫扶困難員工

公司進一步完善幫困扶貧長效機制，按照上級工會要求，對全公司特困、困難職工進行了重新界定，完善檔案，精準識別，拓展了救濟渠道，提高了救濟力度，確保幫困救助精準到位。

5．安置殘疾人就業

2022年，公司共安置99名殘疾員工就業，公司時時處處為殘疾人員工著想，在工作安排、技能培訓、薪酬分配、評先表彰、福利待遇等方面建立健全符合殘疾人扶貧特點的運行機制。根據每個殘疾人的身體狀況、文化程度、個人特長等因素，合理安排工作崗位。2022年公司委托第三方機構拍攝了《守護尊嚴 點燃希望——熔金股份扶貧助殘工作紀實》扶貧助殘專題片。

6．廣泛開展員工文化體育活動

為提高公司員工的凝聚力，加強員工體育鍛煉，提升員工的身體素質，本著“健康生活、快樂工作、友誼第一、比賽第二”的主題，2022年4月底和9月底，公司舉辦五一五四和迎國慶文體活動。2022年5月公司組織開展“安全演講比賽”，2022年6月公司舉辦“2022年度安全生產知識競賽”。

這些文體活動增進了各部門之前的相互交流，豐富了廣大員工的業余生活，營造了一個充滿活生機活力的氛圍。在今后的工作中，我們要繼續發揚這種拼搏進取的精神，共同追求“健康、快樂、成功、簡單、自然、真實”，打造幸福熔金，實現讓我們共同幸福的美好愿景！

7．關愛員工身心健康

為確保員工身體健康，營造良好的工作生活環境，完善員工福利保障，公司每年定期組織一線員工進行體檢。根據體檢結果，公司對每個員工都建立了體檢檔案，并及時反饋體檢信息，督促健康狀況有異常的員工盡快進行復查治療，確保員工以良好的身體狀態投入到工作中。此次體檢是讓大家對自己的身體狀況有個全面的了解，做到無病加強防范，有病及早發現、及早治療，為員工的身體健康提供保障，同時把關心愛護員工的工作落到實處。

四、員工培訓與提升

2022年，公司教育培訓工作緊密圍繞企業生產經營和轉型升級需求，以培養行業科技領軍人才和核心團隊為引領，以樹立全局意識、提升提質增效能力為重點，全面提高職工隊伍業務能力和綜合素質，按照為全球鋼鐵行業提供更專業的功能耐火材料和服務的目標提供了良好的人才保證和智力支持。公司在充分調研的基礎上，精心組織、合理安排職工培訓計劃，組織職工參加相關培訓。

第四章  誠信經營、供應商及客戶權益保護

 

一、依法誠信經營、生產優質產品

公司先后獲評河南省質量誠信體系建設AAA級工業企業、中國耐火材料行業企業信用評價AAA級信用企業，在行業內有良好的聲譽。

公司以“效率、質量、變革”三個關鍵要素為主線，不斷強化質量管理；以問題為導向，全面提升產品質量；以需求為動力，優化品種結構。堅持走差異化、特色化、專業化的精品路線，以提高品種質量核心競爭力為中心，堅持抓技術創新，抓質量創效，聚焦用戶體驗，推動新產品開發向高效益、高技術的更長壽、更節能、綠色、污染的功能耐材產品，不斷滿足用戶個性化要求。

二、不斷完善采購制度、打造陽光采購體系

2022年，不斷優化管理流程，吸取各種精益管理經驗，通過創新管理方式和內容，修訂完善采購管理制度，有效優化了原材料供應流程，使采購與銷售業務規范實施，提升了公司采購管理工作水平。

公司以“陽光、降本、安全、高效”采購管理體系為目標，實施公開招標采購。與生產發運能力穩定、質量保證完備的行業重點供應商形成穩定采購合作的同時，為進一步吸引具備條件的一般供應商參與供應，盡可能加大公開招標范圍，形成了采購市場的有效競爭。通過提高公開招標比例，更加準確地跟蹤市場價格、發現市場價格和供需張力，為公司大宗原材料的系統降本奠定了堅實基礎。

三、產品銷售服務管理

   公司始終秉持以客戶為中心的快速響應協同機制，實現產銷研服一體化。穩定現有客戶，積極開發新的客戶，大力對接市場主體，優化存量資源配置，擴大優質增量供給，實現供需動態平衡。強化合同執行過程跟蹤，按份數細化合同執行率統計，及時反饋信息，主動協調

生產、物流等環節，滿足客戶需求。緊緊圍繞提升顧客滿意度的目標，綜合運用各種管理工具，改進服務質量。在所有鋼廠派駐專門人員現場服務，及時了解產品的質量狀況，及時回應客戶訴求。

第五章  環境保護與綠色發展

 

一、環境保護管理體制機制

1.環境保護管理方針

公司環境保護工作始終堅持科學發展觀，認真落實國家法律法規要求，推進循環經濟和清潔生產；采用無污染、少污染的新工藝、新技術，以實現源頭治理和管控相結合控制污染，完善環境保護管理體系和環境綜合管理平臺，環境保護工作取得明顯成效。

2.環境保護管理體系建設

公司組織重要環境因素辨識、評價，開展法律法規識別與合規性評價，持續改進并確保環境管理體系有效運行。進一步完善環境管理總體框架，細化三大體系（環保指標體系、環保監督體系、環保責任體系）和六個要素（綜合指標、管控指標、監控系統、環保監察、責任制度、考評機制），建立環保責任制，明確各級人員的環保責任；充分辨識新發布的法律法規，及時修訂了環境管理程序文件，制定了重污染天氣應急預案和突發事故應急預案。

二、環境保護工作

2022年，公司繼續踐行國家加強生態文明建設發展理念，做好環境保護工作。環境保護既是政治任務又是民生工程，更是事關熔金生產和永續發展的根本大計。踐行綠色環保、可持續發展理念。

2022年4月3日，公司窯爐尾氣深度治理項目通過專家驗收，獲得中央大氣治理在線資金支持；

2022年4月24日，公司取得河南省耐火材料行業綠色發展排行版前8名好成績。

2022年5月18日，公司被評定為“重污染天氣重點行業績效評級A級企業。

2022年8月9日，公司窯爐尾氣超低排放治理項目入選河南省工業綠色低碳轉型優秀解決方案；

2022年度公司獲得環保信用評價誠信等級。

 

三、強化能源管理

2022年公司圍繞生產經營目標，繼續加大節能減排力度，實施節能減排項目，提升工藝裝置本質化節能減排能力；細化能源指標分解和分級管控，強化能源指標專項對標，落實相應激勵機制，能源指標有明顯改善和有效提升。

1．有效使用資源的政策及管理方法

根據國家“十三五”節能規劃及相關節能減排政策，公司繼續推進節能降耗工作有效開展，加大節能投入力度，采用先進節能技術，提高能源利用設備裝備水平；加強能源使用管理，繼續實施能源階梯價格收費管理，開展用電“避峰填谷”工作，控制能源消耗；優化水系統運行模式，規范用排水定時定量管控措施，強化水平衡管理，提高水循環利用率，實施生活用水定時提壓供應等能源使用制度。

2．能源使用效益計劃及成果

2022年公司圍繞生產經營目標，強化節能基礎管理工作，細化能源指標分解和分級管控，強化能源指標專項對標，落實相應激勵機制，推進系統節能降本深入開展。在完善能源系統降本措施基礎上，落實節能降本項目，深入挖掘降耗潛力，促進能源指標的明顯改善和有效提升。加強節能監察管理，鼓勵全體職工積極參與節能監督管理，促進合理用能、有效用能，節約能源，降低能源浪費損失。

3．水資源使用及提升用水效益成果

2022年公司進一步提升水資源利用水平，優化生產組織，加強指標及水量平衡管理：固化生活水、新水、凈環水系統運行模式，規范調度調控技術，控制用水總量等各項指標最優；規范各工序用排水管理，通過設定各工序新水用量限值，以及行業對標，促進工序節水減排；強化水量平衡管理，對各單位系統補水及排水實施定時定量管控，同時加強各生產線檢修用排水變化的預判，降低用水波動及檢修大量排水對系統的沖擊，合理調控系統水量平衡，控制外排水量；規范水質管理，促進水處理技術進步、降低新水消耗：以水處理技術、經濟最有利為運行目標，推行水質系統管理概念，重點關注水系統重點、難點和關鍵影響因素管理。

4、能源管理

2022年公司秉承綠色發展理念，以實施節能契約化管理為抓手、努力創新能源管理，通過開展碳排放核查、工序能耗檢查、重點用能設備能效評價、能源專項監察等一系列工作，節能工作不斷拓展。

2022年2-3月份，公司委托第三方機構開展了溫室氣體排放核查，出具了“三碳”報告；

2022年4月28日，公司榮獲河南省能碳管理示范企業稱號；

2022年下半年響應河南省工信廳號召，委托第三方機構開展了工業節能診斷工作，出具了節能診斷報告。

第六章   脫貧攻堅和社會公益事業

一、包村精準扶貧

2018年5月26日，在衛輝市“百企幫百村”“五個一”活動助推脫貧攻堅動員大會上，我公司與龍臥巖村再次簽訂了村企結對幫扶協議。在衛輝市委市政府的堅強領導下，我公司確立了以經濟項目帶動產業脫貧的扶貧思路。精準發力，積聚力量，突出產業扶貧，把產業扶貧與帶動就業，促進增值、增收、增效結合起來，加快發展多類型農村產業融合方式，培育多元化農村產業融合主體，協助貧困戶研究有效的脫貧產業及項目，不斷增加貧困戶持續增收的能力，提升其脫貧本領，圓滿完成了脫貧攻堅任務。

二、公益事業

   為積極響應市政府及各部門的號召，本著關心社會、關心他人的精神，2022年2月，公司組織9名員工參加了衛輝市無償獻血辦公室開展的無償獻血活動；   

9月，公司積極參加衛輝市“金秋助學、圓夢大學”資助貧困大學生活動；

在疫情防控中，提前購置床鋪被褥藥品及生活用品，安置員工，自己開展核酸檢測采樣，把疫情對生產經營的影響降到最低程度，最大限度的減少了交叉感染，確保了生產經營的穩定和用戶的供應。